В последнее время вступают в силу новые международные соглашения с участием большого числа стран с целью оказать поддержку помочь налоговым органам в сдерживании и обнаружении уклонений от уплаты налогов, особенно в отношении активов, находящихся в странах, где владелец не является резидентом для целей налогообложения.
Эти международные соглашения, когда они применяются, создают юридическое обязательство, требующее от всех финансовых учреждений, включая нас:
- -получать дополнительную информацию от клиентов;
- -определить возможную связь для целей налогообложения с другой страной / другими странами;
- -создать налоговую резиденцию всех владельцев счетов; а также
- -сообщать информацию о финансовых счетах идентифицированных клиентов в соответствующие налоговые органы.
Вы можете выбрать следующие ссылки для чтения дополнительной информации о соответствии:
Заявление о политике по борьбе с отмыванием денег (PDF, 303KB)
Заявление о взяточничестве и коррупции (PDF, 328KB)