Raison AM, а также наши внешние партнёры, предоставляющие наши услуги, строго следуют правилам AML во всех странах, в которых мы работаем. Все сотрудники Raison AM должны периодически подтверждать свое соответствие и согласие с содержанием нашего внутреннего Руководства по комплаенс, включая Кодекс этики. Сотрудники регулярно проходят обучение по таким темам, как злоупотребление рынком и борьба с отмыванием денег, а также обязаны соблюдать правила и законы юрисдикций, в которых мы работаем.

В последнее время вступают в силу новые международные соглашения с участием большого числа стран с целью оказать поддержку помочь налоговым органам в сдерживании и обнаружении уклонений от уплаты налогов, особенно в отношении активов, находящихся в странах, где владелец не является резидентом для целей налогообложения.

Эти международные соглашения, когда они применяются, создают юридическое обязательство, требующее от всех финансовых учреждений, включая нас:

• -получать дополнительную информацию от клиентов;
• -определить возможную связь для целей налогообложения с другой страной / другими странами;
• -создать налоговую резиденцию всех владельцев счетов; а также
• -сообщать информацию о финансовых счетах идентифицированных клиентов в соответствующие налоговые органы.

Вы можете выбрать следующие ссылки для чтения дополнительной информации о соответствии:
Заявление о политике по борьбе с отмыванием денег (PDF, 303KB)
Заявление о взяточничестве и коррупции (PDF, 328KB)